חקירות פיננסיות הן כלי חיוני לזיהוי פשעים גדולים כמו הלבנת הון והונאות. חוקר פרטי כלכלי מוביל בתחום יכול להגיע למעקב אחר פעילות בלתי חוקית ולסייע בזיהוי ותפיסת נכסים פליליים. חקירות פיננסיות הן חקירות בענייניה הפיננסיים של פעילות פלילית במטרה לאתר, לנתח ולפרש את הנתונים הכספיים הרלוונטיים לתיק הפלילי. המטרה של חקירה פיננסית היא ללמוד על הנכסים, ההתחייבויות והמצב הכלכלי הכללי של אדם, חברה או ארגון. חקירות אלו יכולות להתמקד בנתונים מסוימים, כגון תיק של יתרות ועסקאות בחשבון הבנק, או ניתוח יסודי של המצב הפיננסי הכולל של היעד. ניתן להשתמש בנתוני חקירות פיננסיות במגוון הקשרים, כגון חקירות מודיעין נגדי, דיונים משפטיים, דיונים במזונות ילדים ועוד. לשם איסוף המידע האמין והנכון ביותר שיכול לסייע לכם חשוב לפנות לשירותיו של חוקר פרטי מקצועי. אור חקירות מתמחים בחקירות כלכליות.
איך חוקר פרטי כלכלי אוסף את המידע שלו?
חוקר פרטי שקיבל הכשרה מיוחדת בגילוי מידע פיננסי משתמש בקשרים ובגישה שלהם למאגרי מידע פיננסיים מומחים כדי לרכוש ולאסוף נתונים חשובים על היעד המסוים. בהתאם לנסיבות ופרטי המקרה, אפשרית גישה לחשבונות בנק, היסטוריית עסקאות, אחזקות פיננסיות, מסמכים, הכנסות, הכנסות עסקיות, מכוניות, סירות, נדל"ן, שעבודים, פסקי דין, חובות ורישומים רבים אחרים הנוגעים למצבו הפיננסי של הצד הנדון. הלקוח מקבל דוח מפורט על מצבו הכלכלי ועברו של הצד הנדון.
התוצאות של חקירה כלכלית
חוקר פרטי המבצע חקירות פיננסיות מחבר את הממצאים בדוחות יסודיים הכוללים את כל המידע הרלוונטי שנמצא לאורך החקירה. חוקר מורשה ובעל מוניטין המוכן להעיד בדיונים ובבית המשפט במידת הצורך יסופק בנוסף לדוחות נתונים גולמיים ודוחות סקירה המסכמים ממצאים אלו. החוקר הפרטי של המקרה יהיה נגיש גם לשוחח עם אנשי מקצוע משפטיים ורואי חשבון על ממצאי התיק. לאחר שהלקוח מרוצה, החוקר יכול לסייע בקביעת צעדי הפעולה הבאים.
כדי לוודא שיש לכם גישה לכל הנתונים הפיננסיים הדרושים לכם, אור חקירות עושים מעל ומעבר. תוך שמירה על מסירותו של החוקר הפרטי להציע את המידע המדויק והמקיף ביותר הקיים, שיתוף פעולה עם הלקוח הוא הכרחי כדי לזהות את הפתרון המשתלם ביותר מבחינה כלכלית לבעיה שעל הפרק. לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות אל אור חקירות.
